Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO CUTOLO DOS SANTOS

***.187.911-**

Empresas vinculadas

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CUTOLO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CUTOLO DOS SANTOS
CPF: ***.187.911-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. 10.926.817/0001-49Baixada	Sócio	18/05/2010	Ver empresa
PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 07.286.721/0001-59Baixada	Sócio	11/12/2006	Ver empresa
NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA 02.220.756/0001-71Baixada	Sócio	27/07/2006	Ver empresa
PACTUAL PARTICIPACOES LTDA 02.244.808/0001-40Baixada	Sócio	06/03/2002	Ver empresa
SERGIO CUTOLO CONSULTORIA LTDA 03.371.035/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	06/12/1999	Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Razão social

NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.220.756/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2006

Razão social

PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.244.808/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2002

Razão social

SERGIO CUTOLO CONSULTORIA LTDA

03.371.035/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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