Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO CREMASCHI SAMPAIO

***.886.718-**

Empresas vinculadas

FROTANET CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

42.336.935/0001-93

SETA EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA.

67.350.306/0001-49

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CREMASCHI SAMPAIO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CREMASCHI SAMPAIO
CPF: ***.886.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FROTANET CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 42.336.935/0001-93Ativa	Administrador	15/06/2021	Ver empresa
SETA EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA. 67.350.306/0001-49Ativa	Sócio	29/12/2014	Ver empresa
VILLE EDITORIAL LTDA. 09.516.426/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2008	Ver empresa
EDITORA TRES DA AMAZONIA SA 84.121.102/0001-55Ativa	Diretor	05/03/2002	Ver empresa
TRIEMA COMERCIAL LTDA. 03.529.113/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1999	Ver empresa
TRIEMA CONSULTORIA LTDA. 03.434.238/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	20/09/1999	Ver empresa
TECNICON ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA. 33.681.834/0001-69Ativa	Sócio	18/02/1997	Ver empresa
LOGUS SERVICOS DE CALCULOS LTDA 67.354.050/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	07/01/1991	Ver empresa

Razão social

FROTANET CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

42.336.935/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

SETA EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA.

67.350.306/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2014

Razão social

VILLE EDITORIAL LTDA.

09.516.426/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

EDITORA TRES DA AMAZONIA SA

84.121.102/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2002

Razão social

TRIEMA COMERCIAL LTDA.

03.529.113/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1999

Razão social

TRIEMA CONSULTORIA LTDA.

03.434.238/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1999

Razão social

TECNICON ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA.

33.681.834/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1997

Razão social

LOGUS SERVICOS DE CALCULOS LTDA

67.354.050/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.