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Pessoa

SERGIO COSTA MONTEIRO DE MORAES

***.013.394-**

Empresas vinculadas

MINERACAO DE AREIA MM LTDA

60.234.338/0001-30

RIO PALMA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

53.212.828/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO COSTA MONTEIRO DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO COSTA MONTEIRO DE MORAES
CPF: ***.013.394-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO DE AREIA MM LTDA 60.234.338/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
RIO PALMA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 53.212.828/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
SOCIEDADE BETANIA DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS LTDA 08.177.321/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2021	Ver empresa
PORTO BELO MONTE LTDA 38.657.654/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA DO BANDEIRA SA 11.539.053/0001-00Ativa	Diretor	13/12/2018	Ver empresa
MAGMA - EMPREENDIMENTOS MINERARIOS LTDA 13.898.127/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2011	Ver empresa

Razão social

MINERACAO DE AREIA MM LTDA

60.234.338/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Razão social

RIO PALMA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

53.212.828/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

SOCIEDADE BETANIA DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS LTDA

08.177.321/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

PORTO BELO MONTE LTDA

38.657.654/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

AGROPECUARIA DO BANDEIRA SA

11.539.053/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

MAGMA - EMPREENDIMENTOS MINERARIOS LTDA

13.898.127/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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