Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO CITOLIN

***.132.310-**

Empresas vinculadas

SSM CONSTRUCOES LTDA

38.714.031/0001-87

DIAGNOSYS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

26.525.861/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CITOLIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CITOLIN
CPF: ***.132.310-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SSM CONSTRUCOES LTDA 38.714.031/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
DIAGNOSYS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 26.525.861/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2016	Ver empresa
ACAO SOCIAL SAO VICENTE MARTIR 93.020.048/0001-42Inapta	Presidente	23/09/2013	Ver empresa
DIAGNOSYS CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA 02.181.794/0001-62Baixada	Sócio-Gerente	03/10/1997	Ver empresa

Razão social

SSM CONSTRUCOES LTDA

38.714.031/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

DIAGNOSYS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

26.525.861/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

ACAO SOCIAL SAO VICENTE MARTIR

93.020.048/0001-42

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2013

Razão social

DIAGNOSYS CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA

02.181.794/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

03/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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