Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO CASTELO BRANCO FERREIRA DE SANTANA

***.495.856-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ALPHA MALL CUIABA

18.420.006/0001-83

SANTANA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

31.161.683/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CASTELO BRANCO FERREIRA DE SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CASTELO BRANCO FERREIRA DE SANTANA
CPF: ***.495.856-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO ALPHA MALL CUIABA 18.420.006/0001-83Ativa	Presidente	12/05/2023	Ver empresa
SANTANA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31.161.683/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.343.499/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2009	Ver empresa
RESSONANCIA MAGNETICA RONDONOPOLIS LTDA 08.166.401/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2006	Ver empresa
S.S.R.M. PARTICIPACOES, ADMINSTRACAO DE MARCAS E INVESTIMENTOS LTDA 07.131.107/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2004	Ver empresa
SOCIEDADE DE MEDICOS IMAGENOLOGISTAS DE CUIABA LTDA 04.289.935/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2001	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ALPHA MALL CUIABA

18.420.006/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

SANTANA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

31.161.683/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.343.499/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Razão social

RESSONANCIA MAGNETICA RONDONOPOLIS LTDA

08.166.401/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2006

Razão social

S.S.R.M. PARTICIPACOES, ADMINSTRACAO DE MARCAS E INVESTIMENTOS LTDA

07.131.107/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2004

Razão social

SOCIEDADE DE MEDICOS IMAGENOLOGISTAS DE CUIABA LTDA

04.289.935/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.