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Pessoa

SERGIO CARVALHO MORAES

***.089.717-**

Empresas vinculadas

MONTE CASTELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.826.335/0001-43

VERSUS ENGENHARIA LTDA SCP-VIA MARANELLO

54.133.345/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO CARVALHO MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CARVALHO MORAES
CPF: ***.089.717-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE CASTELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 58.826.335/0001-43Ativa	Administrador	13/01/2025	Ver empresa
VERSUS ENGENHARIA LTDA SCP-VIA MARANELLO 54.133.345/0001-42Ativa	Administrador	01/11/2023	Ver empresa
VERSUS ENGENHARIA LTDA 26.379.054/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2016	Ver empresa

Razão social

MONTE CASTELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.826.335/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

VERSUS ENGENHARIA LTDA SCP-VIA MARANELLO

54.133.345/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Razão social

VERSUS ENGENHARIA LTDA

26.379.054/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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