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Pessoa

SERGIO CARREIRINHA TRACA

***.977.957-**

Empresas vinculadas

RESUMO DA MODA 3 BOUTIQUE LTDA

01.313.688/0001-22

SHIP'S MOTEL LTDA

28.120.046/0001-63
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CARREIRINHA TRACA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO CARREIRINHA TRACA
CPF
***.977.957-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

RESUMO DA MODA 3 BOUTIQUE LTDA

01.313.688/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

SHIP'S MOTEL LTDA

28.120.046/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

VIA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.780.661/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

VIPS MOTEL DE BARRA MANSA LTDA

29.643.382/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2018

Ver empresa

Razão social

CASA DO CAFE RIO LTDA

02.461.816/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2015

Ver empresa

Razão social

CASA DO CAFE DA DUTRA LTDA.

19.641.517/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

R R DE ITAGUAI RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA

16.943.167/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2012

Ver empresa

Razão social

R R DE VOLTA REDONDA RESTAURANTE LTDA

09.616.274/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

PADARIA MONSENHOR COSTA LTDA

73.592.321/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2006

Ver empresa

Razão social

R.R. DE BARRA MANSA RESTAURANTE LTDA

04.435.134/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2005

Ver empresa

Razão social

TSM - MODAS E ACESSORIOS LTDA

07.095.848/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2004

Ver empresa

Razão social

T.S. FRAGRANCIAS LTDA

03.962.472/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2003

Ver empresa

Razão social

M.C.S PRIMAVERA HOTEIS LTDA

00.557.274/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA FREIXEDAS LTDA

00.727.304/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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