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Pessoa

SERGIO CARLOS MAGNO SANCHIS ALBERICH

***.783.808-**

Empresas vinculadas

SERAPHIC ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

10.172.968/0001-59

KARPOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

10.255.759/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CARLOS MAGNO SANCHIS ALBERICH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CARLOS MAGNO SANCHIS ALBERICH
CPF: ***.783.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERAPHIC ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA 10.172.968/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2011	Ver empresa
KARPOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 10.255.759/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2010	Ver empresa
BAYAHIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.929.286/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2009	Ver empresa
CORRAL PERLES AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 08.895.894/0001-37Baixada	Sócio	28/05/2007	Ver empresa
NAU CAPITANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 08.749.790/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2007	Ver empresa
AGUSTO COFFEE SAO PAULO - DISTRIBUIDORA - LTDA 07.716.676/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2005	Ver empresa

Razão social

SERAPHIC ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

10.172.968/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

KARPOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

10.255.759/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2010

Razão social

BAYAHIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.929.286/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2009

Razão social

CORRAL PERLES AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

08.895.894/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2007

Razão social

NAU CAPITANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.749.790/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Razão social

AGUSTO COFFEE SAO PAULO - DISTRIBUIDORA - LTDA

07.716.676/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.