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Pessoa

SERGIO CARLOS DOS SANTOS

***.020.058-**

Empresas vinculadas

SIGA DIRIGINDO TREINAMENTO PARA HABILITADOS LTDA

31.186.853/0001-93

SONHOS TREINAMENTO PARA MOTORISTAS LTDA

05.830.433/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CARLOS DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CARLOS DOS SANTOS
CPF: ***.020.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIGA DIRIGINDO TREINAMENTO PARA HABILITADOS LTDA 31.186.853/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2018	Ver empresa
SONHOS TREINAMENTO PARA MOTORISTAS LTDA 05.830.433/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
GUIANDO BEM TREINAMENTO PARA PESSOAS HABILITADAS LTDA 11.375.718/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2009	Ver empresa
DIRIGINDO BEM TREINAMENTO PARA MOTORISTAS LTDA 04.207.233/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2009	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SANTOS LTDA 07.221.752/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2008	Ver empresa
AUTO ESCOLA EQUIPE LTDA 02.234.327/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	31/03/1999	Ver empresa

Razão social

SIGA DIRIGINDO TREINAMENTO PARA HABILITADOS LTDA

31.186.853/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2018

Razão social

SONHOS TREINAMENTO PARA MOTORISTAS LTDA

05.830.433/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

GUIANDO BEM TREINAMENTO PARA PESSOAS HABILITADAS LTDA

11.375.718/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2009

Razão social

DIRIGINDO BEM TREINAMENTO PARA MOTORISTAS LTDA

04.207.233/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2009

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SANTOS LTDA

07.221.752/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2008

Razão social

AUTO ESCOLA EQUIPE LTDA

02.234.327/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.