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Pessoa

SERGIO CARLOS DE CARVALHO FILHO

***.672.009-**

Empresas vinculadas

OURO BRANCO PARANAVAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

32.218.112/0001-00

POSTO DE COMBUSTIVEL ATLANTIC LTDA

79.697.090/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CARLOS DE CARVALHO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
CPF: ***.672.009-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OURO BRANCO PARANAVAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32.218.112/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2022	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEL ATLANTIC LTDA 79.697.090/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa
POSTO SAO JOSE DE PARANAVAI LTDA 07.191.552/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2005	Ver empresa
CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.150.559/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2004	Ver empresa
DEL REY COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 75.630.186/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2003	Ver empresa
TRICAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 76.149.525/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2001	Ver empresa

Razão social

OURO BRANCO PARANAVAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

32.218.112/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2022

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL ATLANTIC LTDA

79.697.090/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

POSTO SAO JOSE DE PARANAVAI LTDA

07.191.552/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2005

Razão social

CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

06.150.559/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2004

Razão social

DEL REY COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

75.630.186/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2003

Razão social

TRICAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

76.149.525/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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