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Pessoa

SERGIO CARDOSO LOPES

***.575.958-**

Empresas vinculadas

PANMALHAS ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA

33.655.707/0001-95

LFA MALHAS LTDA

32.517.557/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CARDOSO LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO CARDOSO LOPES
CPF: ***.575.958-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANMALHAS ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA 33.655.707/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2022	Ver empresa
LFA MALHAS LTDA 32.517.557/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2019	Ver empresa
PANMALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21.026.541/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2014	Ver empresa
M&SER TEXTIL LTDA 18.780.440/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2013	Ver empresa
ARCO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 11.174.617/0001-40Suspensa	Sócio sem Capital	17/09/2009	Ver empresa
PANMALHAS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACOES E CONSULTORIA TEXTIL LTDA. 01.643.326/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	23/01/1997	Ver empresa

Razão social

PANMALHAS ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA

33.655.707/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

LFA MALHAS LTDA

32.517.557/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Razão social

PANMALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

21.026.541/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Razão social

M&SER TEXTIL LTDA

18.780.440/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2013

Razão social

ARCO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

11.174.617/0001-40

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2009

Razão social

PANMALHAS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACOES E CONSULTORIA TEXTIL LTDA.

01.643.326/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.