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Pessoa

SERGIO CANDIDO DIAS

***.781.506-**

Empresas vinculadas

IMPLAR INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.468.448/0001-51

DOC LINK - HUB LTDA

43.973.069/0001-04
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CANDIDO DIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO CANDIDO DIAS
CPF
***.781.506-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

IMPLAR INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.468.448/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

DOC LINK - HUB LTDA

43.973.069/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

G & S SERVICE LTDA

46.867.299/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

DIAS & AVILA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.967.941/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

AZ SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA DIGITAL LTDA

26.731.651/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2016

Ver empresa

Razão social

MENTOR FAST CONSULT LTDA

22.693.274/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

WONKA INC EDITORA LTDA

13.425.840/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2011

Ver empresa

Razão social

M. BOVARY COMERCIAL LTDA

10.738.848/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Ver empresa

Razão social

DIAS & AVILA ODONTOLOGIA E HOSPITAL DIA LTDA

10.496.876/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.