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Pessoa

SERGIO CANDIDO

***.416.608-**

Empresas vinculadas

SUNSET PARK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.985.710/0001-35

PACTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CACONDE SPE LTDA

46.420.307/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO CANDIDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO CANDIDO
CPF
***.416.608-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUNSET PARK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.985.710/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

PACTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CACONDE SPE LTDA

46.420.307/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

TIAGO DONNABELLA POLI E OUTRO

44.298.459/0001-99

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

TIAGO DONNABELLA POLI E OUTROS

26.134.928/0001-52

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.