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Pessoa

SERGIO BORGES TORREALBA CARPI

***.408.887-**

Empresas vinculadas

CITERA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES LTDA

58.272.621/0001-04

STELLAR FINANCE LTDA

53.782.334/0001-20

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO BORGES TORREALBA CARPI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO BORGES TORREALBA CARPI
CPF: ***.408.887-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CITERA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES LTDA 58.272.621/0001-04Ativa	Administrador	28/11/2024	Ver empresa
STELLAR FINANCE LTDA 53.782.334/0001-20Ativa	Sócio	24/04/2024	Ver empresa
STELLAR CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 52.855.312/0001-80Ativa	Sócio	07/02/2024	Ver empresa
WISE SOLUTIONS LTDA 53.008.398/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2023	Ver empresa
PSC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA 38.119.924/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
MEIRELIS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA 37.986.083/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
DONNA PRODUCOES LTDA 26.557.552/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2019	Ver empresa
PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO LTDA. 33.050.212/0001-32Ativa	Administrador	03/06/2019	Ver empresa

Razão social

CITERA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES LTDA

58.272.621/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

STELLAR FINANCE LTDA

53.782.334/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

STELLAR CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

52.855.312/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

WISE SOLUTIONS LTDA

53.008.398/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

PSC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

38.119.924/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

MEIRELIS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

37.986.083/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

DONNA PRODUCOES LTDA

26.557.552/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Razão social

PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO LTDA.

33.050.212/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.