Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO BORDIN

***.408.630-**

Empresas vinculadas

JHP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

03.525.162/0001-31

COMPANHIA TISCHLER DE SUPERMERCADOS.

87.755.799/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO BORDIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO BORDIN
CPF: ***.408.630-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JHP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.525.162/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	15/01/2024	Ver empresa
COMPANHIA TISCHLER DE SUPERMERCADOS. 87.755.799/0001-04Ativa	Conselheiro de Administração	16/11/2022	Ver empresa
RBT TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI 34.414.069/0001-83Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/08/2019	Ver empresa
BTL CARGA E DESCARGA LTDA 26.117.337/0001-77Suspensa	Sócio sem Capital	16/08/2016	Ver empresa
BTL CARGA E DESCARGA LTDA 24.125.529/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2016	Ver empresa
3BLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 09.685.789/0001-36Suspensa	Sócio sem Capital	07/07/2015	Ver empresa

Razão social

JHP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

03.525.162/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2024

Razão social

COMPANHIA TISCHLER DE SUPERMERCADOS.

87.755.799/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

RBT TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

34.414.069/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

BTL CARGA E DESCARGA LTDA

26.117.337/0001-77

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2016

Razão social

BTL CARGA E DESCARGA LTDA

24.125.529/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Razão social

3BLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

09.685.789/0001-36

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.