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Pessoa

SERGIO BITENCOURT SANTANA

***.697.737-**

Empresas vinculadas

SEGADAEL LAVANDERIA LTDA

54.707.614/0001-37

SERIEL MONEY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

40.172.982/0001-13
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO BITENCOURT SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO BITENCOURT SANTANA
CPF
***.697.737-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SEGADAEL LAVANDERIA LTDA

54.707.614/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

SERIEL MONEY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

40.172.982/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

DEG'S GAMES E ELETRONICOS LTDA.

12.209.751/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Razão social

BRIEL E NIEL MIUDEZAS LTDA

04.434.725/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2001

Ver empresa

Razão social

SUMURUY CIGARROS LTDA

42.555.789/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.