Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO BERNARDINO LEITE

***.505.256-**

Empresas vinculadas

GIWA PATRIMONIAL LTDA

39.355.168/0001-55

TURBO BRASIL S.A.

02.962.068/0001-87

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO BERNARDINO LEITE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO BERNARDINO LEITE
CPF: ***.505.256-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIWA PATRIMONIAL LTDA 39.355.168/0001-55Ativa	Sócio	04/12/2023	Ver empresa
TURBO BRASIL S.A. 02.962.068/0001-87Ativa	Diretor	24/08/2023	Ver empresa
LANCHONETE LEITE LTDA 41.041.706/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2021	Ver empresa
SERGIO BERNARDINO LEITE 08050525694 34.648.142/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2019	Ver empresa
ESPORTE CLUBE RESSACA FUTEBOL BAR 24.130.377/0001-23Inapta	Diretor	05/02/2016	Ver empresa

Razão social

GIWA PATRIMONIAL LTDA

39.355.168/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

TURBO BRASIL S.A.

02.962.068/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

LANCHONETE LEITE LTDA

41.041.706/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Razão social

SERGIO BERNARDINO LEITE 08050525694

34.648.142/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2019

Razão social

ESPORTE CLUBE RESSACA FUTEBOL BAR

24.130.377/0001-23

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.