Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO BARBOSA LUCHSINGER

***.287.184-**

Empresas vinculadas

SOL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

42.357.493/0001-61

TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA

40.125.770/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO BARBOSA LUCHSINGER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO BARBOSA LUCHSINGER
CPF: ***.287.184-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 42.357.493/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2021	Ver empresa
TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA 40.125.770/0001-85Ativa	Administrador	16/12/2020	Ver empresa
SIGA MAIS RASTREAMENTO E LOCACAO LTDA 14.767.942/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2012	Ver empresa
MIDIA DE BOLSO TECNOLOGIA LTDA 08.060.486/0001-65Inapta	Sócio	09/09/2009	Ver empresa
AURORA TRACK GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA 10.585.963/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	05/01/2009	Ver empresa

Razão social

SOL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

42.357.493/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA

40.125.770/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

SIGA MAIS RASTREAMENTO E LOCACAO LTDA

14.767.942/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2012

Razão social

MIDIA DE BOLSO TECNOLOGIA LTDA

08.060.486/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2009

Razão social

AURORA TRACK GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA

10.585.963/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.