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Pessoa

SERGIO BAPTISTA MACHADO

***.486.109-**

Empresas vinculadas

INCORPORACAO BUENA VISTA SPE

31.404.606/0001-16

C.B.C. MELLO, MACHADO & CIA.SPE LTDA.

23.990.806/0001-70

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO BAPTISTA MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO BAPTISTA MACHADO
CPF: ***.486.109-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INCORPORACAO BUENA VISTA SPE 31.404.606/0001-16Ativa	Sócio	26/04/2018	Ver empresa
C.B.C. MELLO, MACHADO & CIA.SPE LTDA. 23.990.806/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2016	Ver empresa
LUCKY ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PRODUCAO FLORESTAL LTDA. 15.474.309/0001-90Ativa	Administrador	04/07/2013	Ver empresa
GOLD LIGHT ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PRODUCAO FLORESTAL LTDA. 15.474.346/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2012	Ver empresa
C. B. C. MELLO & CIA. LTDA. 15.144.091/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2012	Ver empresa
A.S.P. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.293.192/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2006	Ver empresa
C.B.C.MELLO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 07.266.394/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2004	Ver empresa
CORRETORA DE IMOVEIS PHOENIX SC LTDA 78.598.455/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	02/04/1985	Ver empresa

Razão social

INCORPORACAO BUENA VISTA SPE

31.404.606/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2018

Razão social

C.B.C. MELLO, MACHADO & CIA.SPE LTDA.

23.990.806/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Razão social

LUCKY ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PRODUCAO FLORESTAL LTDA.

15.474.309/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2013

Razão social

GOLD LIGHT ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PRODUCAO FLORESTAL LTDA.

15.474.346/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2012

Razão social

C. B. C. MELLO & CIA. LTDA.

15.144.091/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2012

Razão social

A.S.P. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.293.192/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2006

Razão social

C.B.C.MELLO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

07.266.394/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2004

Razão social

CORRETORA DE IMOVEIS PHOENIX SC LTDA

78.598.455/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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