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Pessoa

SERGIO AZIZ FERRARETO NEME

***.775.929-**

Empresas vinculadas

BANCO LINDO LTDA

59.301.826/0001-33

OPTIPLEXA LTDA

55.368.998/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO AZIZ FERRARETO NEME

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO AZIZ FERRARETO NEME
CPF: ***.775.929-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO LINDO LTDA 59.301.826/0001-33Ativa	Sócio	05/02/2025	Ver empresa
OPTIPLEXA LTDA 55.368.998/0001-73Ativa	Administrador	03/06/2024	Ver empresa
AQD FOOD INDUSTRIAIS LTDA 53.737.823/0001-60Baixada	Administrador	31/01/2024	Ver empresa
CERANTOLA DISPLAYS LTDA 51.203.929/0001-59Ativa	Administrador	27/06/2023	Ver empresa
NEME & ANTUNES CONTADORES SS LTDA 27.258.786/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2017	Ver empresa
NEME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 23.467.777/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2015	Ver empresa
NEME ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.141.632/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2015	Ver empresa

Razão social

BANCO LINDO LTDA

59.301.826/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

OPTIPLEXA LTDA

55.368.998/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

AQD FOOD INDUSTRIAIS LTDA

53.737.823/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

CERANTOLA DISPLAYS LTDA

51.203.929/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

NEME & ANTUNES CONTADORES SS LTDA

27.258.786/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2017

Razão social

NEME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.467.777/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

NEME ADVOGADOS ASSOCIADOS

26.141.632/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.