Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO AVELINO DA SILVA

***.841.538-**

Empresas vinculadas

SM VIRTUAL LTDA

37.722.333/0001-34

TREINE COM DESCONTO LTDA

43.879.088/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO AVELINO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO AVELINO DA SILVA
CPF: ***.841.538-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SM VIRTUAL LTDA 37.722.333/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
TREINE COM DESCONTO LTDA 43.879.088/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
ACADEMIA VIZINORTE FITNESS LTDA 36.716.294/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO PRO-MEMORIA - CENTRO DE MEMORIA DO ESPORTE DE BRASILIA 03.464.417/0001-01Ativa	Presidente	01/04/2019	Ver empresa
ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS SS LTDA 03.427.728/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2005	Ver empresa
DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA 07.431.287/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	08/06/2005	Ver empresa

Razão social

SM VIRTUAL LTDA

37.722.333/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

TREINE COM DESCONTO LTDA

43.879.088/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

ACADEMIA VIZINORTE FITNESS LTDA

36.716.294/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

ASSOCIACAO PRO-MEMORIA - CENTRO DE MEMORIA DO ESPORTE DE BRASILIA

03.464.417/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/2019

Razão social

ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS SS LTDA

03.427.728/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2005

Razão social

DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA

07.431.287/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.