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Pessoa

SERGIO AUGUSTO MARTINO MENICONI

***.126.688-**

Empresas vinculadas

ALORS GESTAO DE PATRIMONIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.658.169/0001-71

2GU PARTNERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

26.234.836/0001-44
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO AUGUSTO MARTINO MENICONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO AUGUSTO MARTINO MENICONI
CPF
***.126.688-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ALORS GESTAO DE PATRIMONIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.658.169/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

2GU PARTNERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

26.234.836/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2016

Ver empresa

Razão social

KRONOS CAPITAL - GESTAO DE RECURSOS LTDA

17.322.615/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2015

Ver empresa

Razão social

GESTOR, NEGOCIOS, FUNDOS E INVESTIMENTOS S. A.

07.994.322/0001-42

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2010

Ver empresa

Razão social

NEXXUS FINANCIAL SERVICES INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

10.316.513/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.