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Pessoa

SERGIO AUGUSTO DA MOTTA

***.917.637-**

Empresas vinculadas

ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

22.443.203/0001-95

PRESTIGE PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

53.652.976/0001-05

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO AUGUSTO DA MOTTA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO AUGUSTO DA MOTTA
CPF: ***.917.637-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 22.443.203/0001-95Ativa	Administrador	19/06/2024	Ver empresa
PRESTIGE PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 53.652.976/0001-05Ativa	Administrador	25/01/2024	Ver empresa
KEFI PARTICIPACOES SA 52.853.234/0001-85Ativa	Diretor	10/11/2023	Ver empresa
BANK TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A. 48.256.756/0001-22Ativa	Presidente	11/10/2022	Ver empresa
TROY SP PARTICIPACOES SA 15.432.246/0001-00Ativa	Diretor	23/02/2016	Ver empresa
ULTIMATE INVESTIMENTOS LTDA. 23.964.140/0001-85Inapta	Administrador	13/01/2016	Ver empresa
LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA SA 02.921.821/0001-96Ativa	Diretor	23/09/2014	Ver empresa
ESG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 19.557.509/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2014	Ver empresa
TOPSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 08.746.864/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2007	Ver empresa

Razão social

ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

22.443.203/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

PRESTIGE PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

53.652.976/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

KEFI PARTICIPACOES SA

52.853.234/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

BANK TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.

48.256.756/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

TROY SP PARTICIPACOES SA

15.432.246/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2016

Razão social

ULTIMATE INVESTIMENTOS LTDA.

23.964.140/0001-85

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA SA

02.921.821/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

ESG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

19.557.509/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2014

Razão social

TOPSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

08.746.864/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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