Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO AUGUSTO CHAVES MARINI

***.234.137-**

Empresas vinculadas

LEGEND ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

42.195.722/0001-99

LEGEND CAPITAL S.A

46.893.771/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO AUGUSTO CHAVES MARINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO AUGUSTO CHAVES MARINI
CPF: ***.234.137-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEGEND ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 42.195.722/0001-99Ativa	Administrador	20/02/2024	Ver empresa
LEGEND CAPITAL S.A 46.893.771/0001-56Ativa	Diretor	23/06/2022	Ver empresa
LEGEND WM GESTAO DE RECURSOS LTDA 34.076.827/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A. 13.067.461/0001-23Baixada	Diretor	06/07/2018	Ver empresa
CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 06.128.322/0001-05Baixada	Administrador	11/12/2017	Ver empresa
GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA. 03.356.267/0001-04Baixada	Administrador	06/11/2017	Ver empresa
PRO-FINANCIA GESTAO DE RECURSOS LTDA 01.806.040/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	04/04/1997	Ver empresa

Razão social

LEGEND ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

42.195.722/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

LEGEND CAPITAL S.A

46.893.771/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

LEGEND WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

34.076.827/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A.

13.067.461/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2018

Razão social

CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

06.128.322/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.

03.356.267/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2017

Razão social

PRO-FINANCIA GESTAO DE RECURSOS LTDA

01.806.040/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.