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Pessoa

SERGIO AUGUSTO BENASSI

***.223.978-**

Empresas vinculadas

ALVARO NETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.898.238/0001-51

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA. - UP VILA MARIANA SCP

45.215.154/0001-39
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO AUGUSTO BENASSI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO AUGUSTO BENASSI
CPF
***.223.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ALVARO NETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.898.238/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA. - UP VILA MARIANA SCP

45.215.154/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

BBZ BELEZAS INCORPORADORA SPE LTDA

43.100.207/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA. - TENERIFE SCP

39.407.553/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA. - MAIORCA SCP I

36.583.446/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA. - MALAGA SCP

37.551.714/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA - IBIZA SCP

35.488.856/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

COPATE CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA

71.708.267/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA - VILA FONSECA SCP I

37.159.566/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2018

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONCRETO INCORPORADORA LTDA

31.047.693/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

ALWALBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

00.851.058/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

CIVIL OBRAS CONSTRUCOES LTDA

47.683.354/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SAO PAULO BASS CLUBE

07.979.913/0001-40

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2006

Ver empresa

Razão social

WORK PLANNING ENGENHEIROS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

04.929.367/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2002

Ver empresa

Razão social

ENGEBRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

55.288.740/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.