Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO ATHIE

***.435.228-**

Empresas vinculadas

AW CENTRO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

60.794.084/0001-04

AW REVENDA DE MATERIAIS PARA OBRAS LTDA

60.511.251/0001-62
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ATHIE

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ATHIE
CPF
***.435.228-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

AW CENTRO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

60.794.084/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

AW REVENDA DE MATERIAIS PARA OBRAS LTDA

60.511.251/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

AW PRODUTOS DECORATIVOS LTDA

60.339.575/0001-65

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH CANTEIRO DE OBRAS LTDA

60.231.927/0001-64

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

ISF PARTICIPACOES LTDA.

40.090.473/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

AW EMPREITEIRA LTDA

24.441.550/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

AW-ALFA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

14.628.185/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2017

Ver empresa

Razão social

AW CONSTRUCOES E FABRICA LTDA

19.001.200/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

AW SP PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA

18.978.865/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

AW ARQUITETURA RIO LTDA.

18.092.915/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2013

Ver empresa

Razão social

FLUXO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA.

14.365.335/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH URBANISMO, PAISAGISMO E ARQUITETURA LTDA

13.623.454/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Razão social

AW2 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.817.979/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH CONSULTORIA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA

12.967.785/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA

12.181.964/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2010

Ver empresa

Razão social

AWR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

11.409.550/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2009

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH EMPREENDIMENTOS DE LOGISTICA E FABRICA LTDA

10.712.272/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2009

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES DE FABRICAS E LOGISTICA LTDA

05.519.946/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2003

Ver empresa

Razão social

AW HOTEIS LTDA

05.148.698/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2002

Ver empresa

Razão social

IS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.606.866/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1998

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA.

61.379.863/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/1998

Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH PROJETOS, GERENCIAMENTO E CONSTRUCAO RIO LTDA.

02.355.936/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/1998

Ver empresa

Razão social

AW PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA

00.800.280/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.