Pessoa
SERGIO ASSALVE
Empresas vinculadas
FENIX COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA
S.A. MERICA TRANSPORTES EXPRESS LTDA
Pessoa investigada
SERGIO ASSALVE
Informações básicas
- Nome
- SERGIO ASSALVE
- CPF
- ***.719.778-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FENIX COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA 11.174.749/0001-71Inapta | Sócio sem Capital | 16/09/2019 | Ver empresa |
S.A. MERICA TRANSPORTES EXPRESS LTDA 04.891.814/0001-14Inapta | Sócio | 11/09/2014 | Ver empresa |
Razão social
FENIX COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA
11.174.749/0001-71
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/09/2019
Razão social
S.A. MERICA TRANSPORTES EXPRESS LTDA
04.891.814/0001-14
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/09/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.