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Pessoa

SERGIO ASSABBI

***.212.754-**

Empresas vinculadas

MIRANTE DE CARAPIBUS SPE LTDA

53.875.721/0001-01

ASSOCIACAO BRISAS DE COQUEIRINHO

28.169.820/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ASSABBI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ASSABBI
CPF
***.212.754-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MIRANTE DE CARAPIBUS SPE LTDA

53.875.721/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRISAS DE COQUEIRINHO

28.169.820/0001-20

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2017

Ver empresa

Razão social

REINVESTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.956.457/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Ver empresa

Razão social

SB2 CONSTRUTORA LTDA

17.065.088/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2012

Ver empresa

Razão social

EKOS ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.532.137/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.