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Pessoa

SERGIO APARECIDO SANCHES DIAS

***.698.398-**

Empresas vinculadas

MAXIFLOW SISTEMAS DE FLUIDOS LTDA

16.962.356/0001-46

PEEK PARTICIPACOES LTDA

36.643.156/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO APARECIDO SANCHES DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO APARECIDO SANCHES DIAS
CPF
***.698.398-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAXIFLOW SISTEMAS DE FLUIDOS LTDA

16.962.356/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

PEEK PARTICIPACOES LTDA

36.643.156/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

SERGIO APARECIDO SANCHES DIAS E OUTRO.

10.977.287/0001-68

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/07/2009

Ver empresa

Razão social

MULLER FORJADOS LTDA

04.682.726/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2005

Ver empresa

Razão social

TECVAL VALVULAS INDUSTRIAIS LTDA

45.559.010/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.