Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO ANTONIO SANNICOLA

***.524.618-**

Empresas vinculadas

ATHENA SECURITIZADORA SA

28.858.963/0001-40

ALCANCE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

07.056.258/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ANTONIO SANNICOLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ANTONIO SANNICOLA
CPF: ***.524.618-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATHENA SECURITIZADORA SA 28.858.963/0001-40Ativa	Diretor	16/10/2017	Ver empresa
ALCANCE PROMOTORA DE VENDAS LTDA 07.056.258/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2005	Ver empresa
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 07.099.330/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2004	Ver empresa
ATHENABANCO LTDA 03.380.705/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2002	Ver empresa
SAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LIMITADA . 03.534.896/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	24/11/1999	Ver empresa

Razão social

ATHENA SECURITIZADORA SA

28.858.963/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

ALCANCE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

07.056.258/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2005

Razão social

ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

07.099.330/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2004

Razão social

ATHENABANCO LTDA

03.380.705/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Razão social

SAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LIMITADA .

03.534.896/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.