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Pessoa

SERGIO ANTONIO DE TONI

***.993.099-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA INDEPENDENCIA - SPE - LTDA

17.929.610/0001-77

CONSTRUTORA NOVA ITABERABA LTDA

02.682.446/0001-79
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO ANTONIO DE TONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ANTONIO DE TONI
CPF
***.993.099-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INCORPORADORA INDEPENDENCIA - SPE - LTDA

17.929.610/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2013

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA NOVA ITABERABA LTDA

02.682.446/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2006

Ver empresa

Razão social

DE TONI CONSTRUCOES LTDA

07.644.652/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.