Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO ANTONIO BALBINOTTI

***.061.989-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE RECREATIVA TIRADENTES

75.322.925/0001-58

SAMCORP INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA

41.280.379/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ANTONIO BALBINOTTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ANTONIO BALBINOTTI
CPF: ***.061.989-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE RECREATIVA TIRADENTES 75.322.925/0001-58Ativa	Presidente	28/08/2024	Ver empresa
SAMCORP INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA 41.280.379/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2021	Ver empresa
BALBINOTTI PARTICIPACOES LTDA 08.959.846/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2016	Ver empresa
S.A. BALBINOTTI ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 09.069.490/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2014	Ver empresa
CELERE CONSULTORIA LTDA 07.618.806/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE LEBON REGIS 05.068.155/0001-83Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE RECREATIVA TIRADENTES

75.322.925/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

SAMCORP INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA

41.280.379/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

BALBINOTTI PARTICIPACOES LTDA

08.959.846/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

S.A. BALBINOTTI ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

09.069.490/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2014

Razão social

CELERE CONSULTORIA LTDA

07.618.806/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2011

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE LEBON REGIS

05.068.155/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.