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Pessoa

SERGIO ANDRE ROCHA GOMES DA SILVA

***.227.737-**

Empresas vinculadas

ZECHIN, PONTES, LORENZONI ADVOCACIA

33.223.690/0001-05

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ANDRE ROCHA GOMES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ANDRE ROCHA GOMES DA SILVA
CPF: ***.227.737-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZECHIN, PONTES, LORENZONI ADVOCACIA 33.223.690/0001-05Ativa	Sócio	18/03/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO 34.167.239/0001-72Ativa	Diretor	25/03/2015	Ver empresa
SERGIO ANDRE ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.396.382/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2014	Ver empresa
CEAD - CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS EM DIREITO LTDA 20.058.836/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2014	Ver empresa
INSTITUTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO TRIBUTARIO 17.550.725/0001-56Suspensa	Diretor	07/02/2013	Ver empresa

Razão social

ZECHIN, PONTES, LORENZONI ADVOCACIA

33.223.690/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2015

Razão social

SERGIO ANDRE ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

20.396.382/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

Razão social

CEAD - CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS EM DIREITO LTDA

20.058.836/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2014

Razão social

INSTITUTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO TRIBUTARIO

17.550.725/0001-56

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.