Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO ANDRE HOLZ

***.403.820-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTES CAMINHONEIRO LTDA

10.641.837/0001-73

BONY GAUCHA TRANSPORTES LTDA

06.097.090/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ANDRE HOLZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ANDRE HOLZ
CPF: ***.403.820-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTES CAMINHONEIRO LTDA 10.641.837/0001-73Ativa	Administrador	01/07/2020	Ver empresa
BONY GAUCHA TRANSPORTES LTDA 06.097.090/0001-67Ativa	Administrador	24/06/2020	Ver empresa
UNIVERSAL PARTICIPACOES LTDA 36.905.281/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2020	Ver empresa
K210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIRIOS LTDA 34.199.063/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2019	Ver empresa
MOVEIS SCHNEIDER LTDA 73.855.942/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2012	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES CAMINHONEIRO LTDA

10.641.837/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

BONY GAUCHA TRANSPORTES LTDA

06.097.090/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

UNIVERSAL PARTICIPACOES LTDA

36.905.281/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2020

Razão social

K210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIRIOS LTDA

34.199.063/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

MOVEIS SCHNEIDER LTDA

73.855.942/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.