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Pessoa

SERGIO ANDRADE MAZBOUH

***.012.558-**

Empresas vinculadas

THORMED MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRANSITO LTDA

48.369.850/0001-98

CENTRO MEDICO SANTA LUZIA LTDA

01.322.813/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ANDRADE MAZBOUH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ANDRADE MAZBOUH
CPF: ***.012.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THORMED MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRANSITO LTDA 48.369.850/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2022	Ver empresa
CENTRO MEDICO SANTA LUZIA LTDA 01.322.813/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2005	Ver empresa
S.A.M. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 06.094.073/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	27/01/2004	Ver empresa
CM FELICIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 00.296.123/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2000	Ver empresa
MULTY LESTE SAUDE SC LTDA. 03.180.834/0001-14Inapta	Sócio	27/05/1999	Ver empresa
LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CLINICA ANDRADE SC LTD 01.846.694/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	30/04/1997	Ver empresa

Razão social

THORMED MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRANSITO LTDA

48.369.850/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

CENTRO MEDICO SANTA LUZIA LTDA

01.322.813/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2005

Razão social

S.A.M. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA

06.094.073/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2004

Razão social

CM FELICIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

00.296.123/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2000

Razão social

MULTY LESTE SAUDE SC LTDA.

03.180.834/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1999

Razão social

LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CLINICA ANDRADE SC LTD

01.846.694/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.