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Pessoa

SERGIO ALBINO BITAR PINHEIRO

***.442.842-**

Empresas vinculadas

ASB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.558.404/0001-35

MARIN GESTORA DE RECURSOS S.A.

29.762.953/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ALBINO BITAR PINHEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ALBINO BITAR PINHEIRO
CPF: ***.442.842-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.558.404/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2019	Ver empresa
MARIN GESTORA DE RECURSOS S.A. 29.762.953/0001-79Ativa	Diretor	23/02/2018	Ver empresa
BORA CONSULTORIA,CREDITO E COBRANCA LTDA 17.180.966/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa
MARIN FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.621.511/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2009	Ver empresa
QUINTA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. 09.517.080/0001-21Inapta	Administrador	28/03/2008	Ver empresa
MISTRAL ENGENHARIA LTDA 05.419.815/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2002	Ver empresa
ASPIN ENGENHARIA LTDA 01.055.130/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2000	Ver empresa

Razão social

ASB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.558.404/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

MARIN GESTORA DE RECURSOS S.A.

29.762.953/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

BORA CONSULTORIA,CREDITO E COBRANCA LTDA

17.180.966/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Razão social

MARIN FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.621.511/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2009

Razão social

QUINTA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

09.517.080/0001-21

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2008

Razão social

MISTRAL ENGENHARIA LTDA

05.419.815/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2002

Razão social

ASPIN ENGENHARIA LTDA

01.055.130/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.