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Pessoa

SERGIO ACHTEMBERG RASKIN

***.595.100-**

Empresas vinculadas

EXCELENCIA CLINICA EM ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES

27.372.286/0001-92

GERO CENTRO DE TREINAMENTO ODONTOLOGICO LTDA

05.551.741/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ACHTEMBERG RASKIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ACHTEMBERG RASKIN
CPF
***.595.100-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EXCELENCIA CLINICA EM ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES

27.372.286/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Ver empresa

Razão social

GERO CENTRO DE TREINAMENTO ODONTOLOGICO LTDA

05.551.741/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2006

Ver empresa

Razão social

RS ODONTOLOGIKA LTDA

03.531.614/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1999

Ver empresa

Razão social

CLINICA DENTARIA RASKIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA

02.833.332/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.