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Pessoa

SERGIO ABELLAN

***.053.608-**

Empresas vinculadas

INTERBRAF INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

28.830.541/0001-66

BRAF2S AGENTE DE GARANTIAS SPE LTDA

27.707.888/0001-53
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ABELLAN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ABELLAN
CPF
***.053.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

INTERBRAF INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

28.830.541/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

BRAF2S AGENTE DE GARANTIAS SPE LTDA

27.707.888/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2017

Ver empresa

Razão social

SA FINANCIAL LINK SERVICOS CONTABEIS LTDA.

11.874.040/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

SERVER LINK SERVICOS CONTABEIS LTDA.

11.874.065/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

SA ACCOUTING LINK SERVICOS CONTABEIS LTDA.

11.874.093/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

OFFICER LINK MANAGEMENT - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

10.694.329/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2009

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CARTOES SATELITAL BRASIL LIMITADA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

07.750.403/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2005

Ver empresa

Razão social

LATINLINK IDIOMAS LTDA

05.440.036/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2002

Ver empresa

Razão social

LINK - CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

03.997.580/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.