Pessoa
SERGE SOUSSAN
Empresas vinculadas
SEAMUS EXPORT GROUP LTDA
THALIE GROUP LTDA
Pessoa investigada
SERGE SOUSSAN
Informações básicas
- Nome
- SERGE SOUSSAN
- CPF
- ***.096.628-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SEAMUS EXPORT GROUP LTDA 57.801.392/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 23/10/2024 | Ver empresa |
THALIE GROUP LTDA 55.747.030/0001-58Baixada | Sócio sem Capital | 03/05/2024 | Ver empresa |
Razão social
SEAMUS EXPORT GROUP LTDA
57.801.392/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/10/2024
Razão social
THALIE GROUP LTDA
55.747.030/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/05/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.