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Pessoa

SERAFIM MOURA SANTANA JUNIOR

***.229.485-**

Empresas vinculadas

CARMO RIBEIRO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

23.160.855/0001-85

NOVO BARREIRINHAS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

22.652.250/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERAFIM MOURA SANTANA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERAFIM MOURA SANTANA JUNIOR
CPF: ***.229.485-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARMO RIBEIRO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 23.160.855/0001-85Ativa	Sócio	12/01/2016	Ver empresa
NOVO BARREIRINHAS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 22.652.250/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2015	Ver empresa
D.S GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 22.652.252/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2015	Ver empresa
PARAMIRIM 33 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 10.652.216/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2013	Ver empresa
SANTANA E DUARTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 17.189.347/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2012	Ver empresa
DIAMANTE NEGRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 12.977.797/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2012	Ver empresa

Razão social

CARMO RIBEIRO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

23.160.855/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

NOVO BARREIRINHAS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

22.652.250/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2015

Razão social

D.S GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

22.652.252/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2015

Razão social

PARAMIRIM 33 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

10.652.216/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2013

Razão social

SANTANA E DUARTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

17.189.347/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2012

Razão social

DIAMANTE NEGRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

12.977.797/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.