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Pessoa

SERAFIM CARVALHO MELO

***.079.351-**

Empresas vinculadas

AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE CACERES SA.

37.429.776/0001-31

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO SHANGRILA

26.561.530/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERAFIM CARVALHO MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERAFIM CARVALHO MELO
CPF: ***.079.351-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE CACERES SA. 37.429.776/0001-31Ativa	Diretor	21/01/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO SHANGRILA 26.561.530/0001-00Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SERVICOS E CONSULTORIA MINERAL LTDA 02.386.308/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	11/07/1986	Ver empresa

Razão social

AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE CACERES SA.

37.429.776/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO SHANGRILA

26.561.530/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SERVICOS E CONSULTORIA MINERAL LTDA

02.386.308/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.