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Pessoa

SEMIR RONA MORESCHI ID

***.341.939-**

Empresas vinculadas

ID MULTIMARCAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

85.067.593/0001-66

PAPELARIA E LIVRARIA NEW LIFE LTDA

29.100.634/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEMIR RONA MORESCHI ID

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEMIR RONA MORESCHI ID
CPF
***.341.939-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ID MULTIMARCAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

85.067.593/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

PAPELARIA E LIVRARIA NEW LIFE LTDA

29.100.634/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

ID E COUTINHO GESTAO LTDA

45.309.485/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

ID TUDO DELE INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

38.157.975/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

Z 13 COMERCIO DE PNEUS LTDA

03.120.381/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

28/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.