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Pessoa

SEMI PEREIRA DOS SANTOS

***.713.771-**

Empresas vinculadas

MARAVILHA NOIVAS LTDA

04.433.476/0001-77

SEMI PEREIRA DOS SANTOS 21371377120

23.826.884/0001-33
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SEMI PEREIRA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEMI PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.713.771-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARAVILHA NOIVAS LTDA

04.433.476/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2016

Ver empresa

Razão social

SEMI PEREIRA DOS SANTOS 21371377120

23.826.884/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

MOREIRA DIAS & SANTOS LTDA

07.170.618/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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