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Pessoa

SEMI CHAMSE DDINE

***.596.070-**

Empresas vinculadas

ZACAO PET SHOP BANHO E TOSA LTDA

07.297.337/0001-51

COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS CD LTDA

03.650.378/0001-29

Pessoa investigada

SEMI CHAMSE DDINE

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEMI CHAMSE DDINE
CPF
***.596.070-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ZACAO PET SHOP BANHO E TOSA LTDA

07.297.337/0001-51

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2005

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS CD LTDA

03.650.378/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2000

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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