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Pessoa

SEMI AZIZ CHAMI

***.530.498-**

Empresas vinculadas

CTBMF CONTE ODONTOLOGIA LTDA

30.191.105/0001-36

BUCO' S M.F. SC LTDA

05.116.573/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEMI AZIZ CHAMI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEMI AZIZ CHAMI
CPF
***.530.498-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CTBMF CONTE ODONTOLOGIA LTDA

30.191.105/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

BUCO' S M.F. SC LTDA

05.116.573/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

03.981.400/0001-13

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA

06.860.619/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2004

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL DO CEU AZUL

02.746.434/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.