Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEMI AHMAD OSMAN

***.070.409-**

Empresas vinculadas

LE LIBAN JOIAS FOLHEADAS LTDA

10.606.027/0001-86

OESTE PARANA CARTOES RH LTDA

03.111.394/0001-43
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SEMI AHMAD OSMAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEMI AHMAD OSMAN
CPF
***.070.409-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LE LIBAN JOIAS FOLHEADAS LTDA

10.606.027/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2009

Ver empresa

Razão social

OESTE PARANA CARTOES RH LTDA

03.111.394/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1999

Ver empresa

Razão social

S.M.S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

95.452.413/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.