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Pessoa

SEME STEFANO FILHO

***.290.058-**

Empresas vinculadas

R2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

40.134.779/0001-52

INFOBANC SISTEMAS LTDA

61.364.154/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEME STEFANO FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEME STEFANO FILHO
CPF
***.290.058-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

R2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

40.134.779/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

INFOBANC SISTEMAS LTDA

61.364.154/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

IGNIS CONTABIL LTDA

58.410.218/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Ver empresa

Razão social

EXATHUS SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

06.142.422/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.