Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEME RAAD

***.582.189-**

Empresas vinculadas

MP01 SILVA MARFIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

14.509.867/0001-81

HAYAT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.226.858/0001-10

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEME RAAD

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEME RAAD
CPF: ***.582.189-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MP01 SILVA MARFIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 14.509.867/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2011	Ver empresa
HAYAT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 13.226.858/0001-10Baixada	Administrador	01/12/2010	Ver empresa
MONARCA PARTICIPACOES SA 05.398.928/0001-90Ativa	Diretor	04/10/2002	Ver empresa
COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO E VEICULOS PICADILLY LTDA 81.708.570/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	23/10/1989	Ver empresa
CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 75.136.127/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	07/10/1987	Ver empresa
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA 79.638.524/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	17/10/1986	Ver empresa
LA VIOLETERA IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 78.450.699/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	10/08/1984	Ver empresa
ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA 76.608.157/0001-66Ativa	Sócio	21/12/1983	Ver empresa

Razão social

MP01 SILVA MARFIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

14.509.867/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2011

Razão social

HAYAT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.226.858/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2010

Razão social

MONARCA PARTICIPACOES SA

05.398.928/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2002

Razão social

COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO E VEICULOS PICADILLY LTDA

81.708.570/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1989

Razão social

CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

75.136.127/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1987

Razão social

IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA

79.638.524/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1986

Razão social

LA VIOLETERA IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

78.450.699/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1984

Razão social

ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA

76.608.157/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.