Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SELVIO SANCHES

***.271.729-**

Empresas vinculadas

LUMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

17.070.492/0001-94

NOROESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

11.331.406/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SELVIO SANCHES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SELVIO SANCHES
CPF: ***.271.729-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA 17.070.492/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2018	Ver empresa
NOROESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 11.331.406/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2009	Ver empresa
FRUTICOLA SANCHES LTDA 09.122.064/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2007	Ver empresa
SANCHES COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA 08.674.493/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2007	Ver empresa

Razão social

LUMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

17.070.492/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2018

Razão social

NOROESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

11.331.406/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2009

Razão social

FRUTICOLA SANCHES LTDA

09.122.064/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Razão social

SANCHES COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA

08.674.493/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.