Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SELVINO JOSE CASTOLDI

***.256.900-**

Empresas vinculadas

DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA

20.822.076/0001-00

DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.648.247/0001-26

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SELVINO JOSE CASTOLDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SELVINO JOSE CASTOLDI
CPF: ***.256.900-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA 20.822.076/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2014	Ver empresa
DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.648.247/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2014	Ver empresa
CASTOLDI E ZANDONA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 10.917.525/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2012	Ver empresa
DISFONTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 92.170.307/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	20/10/1997	Ver empresa
TRANSPORTES DA BARRA LTDA 87.359.733/0001-03Baixada	Sócio	24/02/1981	Ver empresa

Razão social

DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA

20.822.076/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Razão social

DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.648.247/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

CASTOLDI E ZANDONA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

10.917.525/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Razão social

DISFONTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

92.170.307/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1997

Razão social

TRANSPORTES DA BARRA LTDA

87.359.733/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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